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一個以人徐某為首的特大POS刷卡換現金團伙,在以及全國各地,正瘋狂進行著他們的“業務”。徐某組織了數十人,從、和等地的POS機供應商那裡,租用了大量POS機,在設點從事刷卡換現金業務。他們還把這些外地辦理的POS機,租給以及全國各地的刷卡換現金窩點。徐某從外地租來POS機。而這些POS機再轉租給下家,手續費就變成。中間的手續費價,就是徐某等人賺取的利潤。另外,需要信用卡換現金的顧客,要支付的手續費,這筆錢也被徐某等人賺走。該團伙從事POS機法信用卡換現金業務,至少已有兩以上時間,自己設的點,加上外租的窩點,已達到多處。徐某等人經常在各窩點之間,交叉輪換使用POS機,手法隱蔽。該團伙法經營額達百億元之巨。從起,通過刷卡換現金等手段,該團伙已獲利數千萬元。組織嚴密還搞公司化經營徐某為首的特大刷卡信用卡換現金團伙,最大特色就是分工明確,組織很嚴密。該團伙的運作模式較為“先進”的,基本上採用了公司化管理模式。“公司”下設業務部和財務部等部門,有專門負責業務推廣的,也有專門到外地租賃POS機的。財務部的負責人孫某,以及技術維護部的負責人林某,都是該團伙骨干成員。孫某負責各個部門人事調配和公司財務處理,比如,他要將扣除手續費後的刷卡換現金金額,負責給客戶,還要負責資金對賬和結算。 “由於在本地辦理POS機,審查和要求都較高,因此我們將目光對準了其他省份,一些地方銀行在辦理POS機的手續要求很低,這給了我們可鑽的空子。”徐某向警方交代。也正因為該團伙的POS機,大部分來源於全國其他地區,為了能讓這些POS機在派上用場,林某被雇用,成為“公司”的技術總監。林某是個電腦高手,他負責將外地的POS機進行解碼,並且對各個窩點的“從業人員”進行業務培訓。據了解,各部門的負責人除去基本工資外,還享徐某承諾的業務提成。